哈希周刊|2月第一周全球数字货币重大事件汇总

1月29日

1.匿名网友发布报告称Tether可能被操纵

据媒体29日报道，1月24日，一位匿名网友发布Tether报告称，USDT与BTC价格变动存在很强的相关性。 报告称，1、Tether发行引发市场大幅波动。 2017年3月至2018年1月调查期间，Tether发行91次，48.8%的BTC涨价发生在USDT发行后两小时； 2. Bitfinex的提现行为可疑，将进一步调查； 3、研究人员认为，如果Tether的可疑行为得到证实，可能会导致BTC价格暴跌30%-80%。 报告最后指出，经过调查研究，Tether可能在人为控制下运行，需要进一步审查； 此外，他们还被要求公布他们的业务运营和更多信息，以证明每一个 USDT 背后都有一个人。 美元受到支撑。

2. 日本价值600万美元的房地产接受比特币支付

1月29日消息，据媒体报道，日本一家房地产公司一坛子近日表示，将以547比特币的价格出售一栋商业楼，约合600万美元。 这将是日本第一座用比特币出售的建筑。 . 据了解，该公司目前只接受比特币，未来可能会增加其他数字货币作为支付方式。 这家房地产公司的 CTO 横泽佑树表示，除了用比特币购买房地产的客户，还有人愿意出售价值数百亿美元的房地产来换取比特币。 货币要简单得多：目前大多数数字货币交易所都要求用户经过严格的验证过程。

3、香港证监会要求“证券”类虚拟货币退市

香港证监会中介部执行总监梁凤仪指出，首次代币发行（ICO）模仿发行新股，但ICO目前不受监管，参与的初创公司有没有利润、收入和业务记录等，买卖加密货币的回报信息不明。 她表示，香港证监会已要求多家虚拟货币交易所下架属于证券的虚拟货币。 如果发现一家公司继续向公众发行作为证券的加密货币，不排除采取进一步行动。

4、支付宝：将坚持不提供比特币等虚拟货币交易服务的原则

互联网金融协会上周五发布提醒防范境外ICO和“虚拟货币”交易风险，其中提到“境内投资者的入网渠道和支付渠道可能受到影响”。 今日消息透露，支付宝对此回应称：“支付宝一直坚持不提供比特币等虚拟货币交易服务的原则，我们将继续密切关注场外交易，一旦发现任何可疑交易，我们将立即采取适当措施。”措施。” 据了解，多家数字货币交易所场外交易可使用支付宝或微信支付，微信暂未对此做出回应。

5、中国金融新闻网：密切关注虚拟货币交易平台和ICO出海，新形势下仍需加强监管

1月29日上午，中国金融报发文称，近期，ICO热度回升，比特币等虚拟货币的交易热度也有所回升，价格屡创新高。 一些ICO项目通过出海逃避监管。 中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示，对这些“出海”ICO项目的监管还是要加强。 一是坚决打击恶性犯罪； 二是加强账户监管； 三是加强外汇监管。 四是加强穿透式监管。 五是开展跨境监管合作。 第六，建立黑名单制度； 但在杨东看来，比特币等区块链技术的应用才是人类社会未来的发展方向。 虽然目前存在诸多问题，但仍蕴含着技术价值和制度价值。 是载入史册的数字货币实践。 因此，现在最需要考虑的问题是如何利用现有的法律法规更好地监督和规范比特币。

1 月 30 日

1. KRX实名认证正式启动

1月30日上午，据韩联社报道，新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行等6家与加密货币交易所合作的银行将从今天开始正式实施实名认证. 工作。 交易所的现有用户需要在线完成确认过程。 未注册用户必须在相应银行开立账户。 银行只有在确认账户信息与加密货币交易所提供的交易者信息相符后，才能进行存取款。 金融当局表示，由于存在冒充用户，新用户的验证过程可能会有些复杂。

2. CoinMarketCap恢复追踪韩元行情

据媒体1月30日报道，CoinMarketCap近期恢复追踪韩元行情，但并未说明原因。 据媒体称，这一变化尚未引起价格的大变动，但自从重新加入韩国市场以来，比特币总市值已上涨近 500 亿美元，目前尚不清楚 CoinMarketCap 为何如此针对它。 此外，随着韩国监管政策的逐步落实，韩国比特币市场溢价连日来明显回落，目前溢价不到10%。

3. RSK与基于区块链的旅游分销平台“WindingTree”和Zeppelin_OS智能合约平台达成合作

1 月 30 日中午 12 点左右，比特币智能合约平台 RSK 宣布与基于区块链的旅游分销平台 WindingTree 和基于以太坊虚拟机的安全智能合约平台 Zeppelin_OS 达成合作。 共同构建区块链智能合约生态系统。 WindingTree表示，他们将基于区块链智能合约去除旅游行业的中介机构，打造一个更加方便快捷的旅游平台。

4、印尼央行今年将试点国家数字货币“数字印尼盾”

1月30日，据媒体报道，印尼央行负责支付系统的助理执行董事Susiato Dewi表示，今年他们将试用数字印尼盾，以提高支付系统的效率。 她表示，流通中的数字货币将以现行货币为基础，并会考虑通货膨胀等问题。 同时她表示，其他国家的央行也开始了数字货币的实验，她期待未来可以使用数字货币。 贸易。 此前，印尼央行曾表示，使用比特币作为支付工具违反了该国的货币政策，印尼盾是该国唯一的官方交易和支付工具。

5、SEC叫停AriseBank的ICO融资，目前已融资6亿元

30日，美国证监会（SEC）表示，已获得法院命令，没收位于得克萨斯州达拉斯的数字货币银行公司AriseBank持有的数字货币。 SEC在诉讼中称，AriseBank于去年11月开始使用ICO融资，目前已收到6亿美元资金。 该融资计划原定于 1 月 27 日终止。然而，公司和发行的代币 AriseCoin（也称为 eACO）均未在美国证券交易委员会注册，这违反了美国证券法，没有为投资者提供必要的商业模式和财务历史的信息披露。 该公司和联合创始人 JaredRiceSr。 和斯坦利福特也涉嫌欺诈。 SEC此举被业界称为美国联邦监管机构对ICO代币融资市场的最大规模干预。 美国财政部长姆努钦周二在参议院银行委员会作证时表示，犯罪分子使用数字货币掩盖交易是他的一大担忧。 一旦政府机构确定有必要，他将毫不犹豫地要求国会赋予更多权力来监管数字货币。

1 月 31 日

1、美国监管机构正在调查bitfinex平台

彭博社 1 月 31 日报道称，据知情人士透露，美国商品期货委员会（CFTC）已于 12 月 6 日向 Bitfinex 和 Tether 发出传票。截至周二，Tether 市值超过 23 亿美元，但 Tether 并未提供任何证明其持有量足以支持USDT，且公司账目未经审计的证据。 上周，匿名网友发布报告称Tether可能被操纵。 但对此，Bitfinex 和 Tether 表示，他们经常收到执法或监管机构的调查通知，他们通常不会对此类要求发表评论； CFTC 发言人 Erika Richardson 也拒绝置评。 北京时间凌晨3点左右，比特币价格暴跌约11%，最低跌至9986.92美元。 据彭博社数据显示，自去年11月以来，比特币价格从未跌破10000美元。 截至目前，coinmarketcap数据显示，比特币价格为10101.9美元，跌幅为10.27%。

2. Facebook 目前禁止为比特币、ICO 和其他加密货币提供广告服务

1月31日消息，据外媒报道，社交媒体网站Facebook近日发布政策，禁止投放有关加密货币和ICO的广告。 公司产品管理总监 Rob Leathers 表示，Facebook 将不再接受宣传具有误导性或欺骗性的金融产品的广告，但他表示该决定不是永久性的，在 Facebook 上发现的不良广告已被删除。 稍后将重新考虑加密货币广告的规则。 “我们希望人们通过 Facebook 广告继续发现和了解新产品，而不用担心欺诈和诈骗，”他说。

3. 韩国海关发现非法外汇活动价值6375亿韩元

1 月 31 日，韩国海关总署发布了一份关于与加密货币相关的非法外汇交易调查报告，并透露，截至目前，共发现了价值 6375 亿韩元的非法外汇活动。 其中，非法汇款约4723亿韩元，在海外交易平台购买加密货币约1647亿韩元，资产外逃近5亿韩元。 韩国海关总署表示：“未来，将对加密货币的非法外汇交易进行系统和持续的控制和调查，包括使用加密货币进行低成本进出口业务的公司，使用加密货币进行走私和贩毒以及其他非法活动。”

4. 日本金融服务公司 SBI Holdings 将发布新的加密货币交易平台，并在发布时使用 Ripple 作为唯一支持的数字资产

1月31日凌晨，Ripple官方发文称，SBI Holdings宣布将推出最新的加密货币交易平台SBIVirtualCurrencies（SBIVC），并将在发布时将Ripple作为唯一支持的数字资产。 SBI Holdings 是一家日本大型金融服务公司，其子公司 SBI Securities 是目前日本最大的在线证券公司，拥有超过 400 万个经纪账户。 据了解，目前SBIVC正在寻求加入Ripple xRapid生态系统，帮助该公司在日本及全球其他国家和地区的跨境支付中提供流动性。 最终 Ripple 将集成 SBIVC 的 api，以便它可以将 XRP 转换为 JPY 以及将 JPY 转换为 XRP。

5. BitcoinCore0.16.0 candidate v0.16rc1已经发布

1 月 31 日下午 3 点 52 分，比特币投资人 WhalePanda 发推文称比特币 v0.16rc1 已经上线。 据悉，Bitcoinv0.16rc1是BitcoinCore客户端0.16.0版本的候选之一，可以支持Segregated Witness。 此外，根据 coindance 数据，目前比特币网络中约有 88% 的节点使用 BitcoinCore 客户端。 这意味着如果未来支持SegWit的BitcoinCore 0.16.0正式上线，一个区块中Segregated Witness交易的比例可能会增加，单个区块的交易容量也会相应增加。

6. IOTA与台北市政府达成合作

1月31日，据bnext报道，在台北分布式账本技术初创公司BiiLabs的协助下，IOTA与台北市政府于台北时间30日签署合作协议，计划将“Tangle”技术应用于城市智能city 计划将分布式账本整合到身份识别、电子投票、物联网等智慧城市相关应用中。

7. coinbase 向符合条件的美国用户发送纳税申报表

1 月 31 日，美国最大的加密货币交易平台 Coinbase 向超过 200 笔交易、总交易额超过 20,000 美元的用户发送了 1099-K 纳税申报表，其中包括超过交易门槛的 GDAX 账户。 据了解，目前有不少用户在社交媒体上表达对美国国税局的不满，他们也在抱怨没有提前通知，需要缴纳的税额过高。 去年 11 月，美国国税局要求 Coinbase 报告在 2013 年至 2015 年间购买、出售或交易超过 20,000 美元的账户持有人的个人数据。

2月1日

1.夏威夷政府计划规范加密货币的使用

2月1日，据媒体报道，夏威夷政府正计划规范比特币等数字货币的使用。 本周，夏威夷官员审查了一项监管加密货币的法案，该法案将增加加密货币交换、转移和存储的定义，同时如果该法案通过，任何人想要使用比特币等数字资产都必须申请，它将承认比特币是一种投资产品以获得许可。 据了解，去年Coinbase因夏威夷的法律问题暂停了当地业务。 夏威夷官员将于 2018 年 2 月 2 日上午举行公开听证会。

2. 韩国法院承认比特币的经济价值，表示可以没收

2月1日消息，据韩媒报道，韩国水原地方法院周二首次承认比特币具有经济价值，可以没收。 该决定涉及去年 5 月一家非法色情网站的破产，检察官在该网站的数字货币钱包中发现了 216 个比特币。 去年 9 月，法院因韩国政府不承认比特币而无法没收数字资产，但该案检察官去年 12 月向法院提出没收比特币的上诉，并于近日举行了听证会。 会后，法院裁定，在本案起诉中，比特币被认定为经营该网站的犯罪所得，应当予以没收。 比特币价格自去年 4 月以来大幅上涨，目前价值约 21.3 亿韩元（约合 200 万美元）。

3、币安暂停对中国大陆IP地址用户的服务

2月1日，今日币安首页公告显示，根据中国相关政策法规，币安不为中国大陆用户提供服务。 据了解，除了币安，库币早前也发布了类似的公告。

4. 全球大型保险公司计划提供加密货币保险服务

2月1日晚间，据路透社报道，近期多家大型保险公司正在探索提供加密货币保险产品的可能性，以保护客户的加密货币财产安全。 目前全球仅有少数几家保险公司愿意为加密货币提供保障，包括XLCatlin、Chubb和MitsuiSumitomoInsurance； 但一些保险公司最近表示，他们正在研究比特币和以太坊等数字货币的盗窃问题，他们不想错过这一快速增长的业务。 据路透社报道，保险市场的出现标志着这一新兴行业在走向主流认可的道路上迈出了重要一步。

2月2日

1、美国ICO项目“BEEtoken”用户信息泄露，钓鱼网站非法获取价值40亿美元的以太币

据媒体2月2日报道，近日上调目标金额的“BEEtoken”项目官网信息泄露，用户名和邮箱被钓鱼网站获取。 该钓鱼网站向项目用户发送虚假邮件，要求用户增加投资额度，并承诺BEEtoken价格翻倍。 很多用户都被这个骗了。 迄今为止，钓鱼网站已通过这种方式非法获取价值40亿美元的ETH。

2. 数据显示，在收到CFTC传票后发行了总USDT的34.5%

Bitcoinnews 2月2日报道，根据Coinmarketcap的数据，自2017年2月以来，USDT的流通量从2500万美元增加到2018年1月底的22.5亿多美元。传票后，Tether发行了近7.75亿美元USDT，相当于总量的34.5%。 有猜测认为Tether和Bitfinex试图通过传票操纵BTC市场，先是让投资者在没有美元支持的情况下使用USDT拉高比特币价格，然后揭穿传票的存在，但这并没有实锤猜测。 不过，在COBE和CME的比特币期货市场开市后，CFTC对它们进行了监管，并获得了相关数据，这将有助于它们调查和追踪潜在的市场不当行为。

3.安大略省证券委员会批准加拿大首个区块链ETF

据《环球邮报》报道，2 月 2 日，安大略省证券委员会 (OSC) 批准了加拿大首个区块链 ETF。 报道称，随着比特币价格逐月下跌，许多交易所交易基金提供商开始寻求区块链的潜在价值。 上个月，Harvestportfolio向监管机构提交了一份初步招股说明书，提出了一种追踪区块链技术的新型ETF，该公司的申请于今早获得OSC批准，推出了国内首只区块链ETF。 据了解，该基金的管理费约为0.65%。

4、韩国市场比特币价格低于全球平均价格，市场份额也有所下降

2 月 2 日，根据 Coinmarketcap 数据，比特币全球均价为 8648.42 美元，较盘中低点 8500 美元上涨约 1.7%。 其中，韩国市场比特币价格约为8100美元交易哈希转账usdt有0元的吗，低于全球平均价格； 韩元市场占比约为4.8%，较之前20%以上的水平有所下降。 此外，日元和美元的比特币日交易量排名第一和第二，分别占市场的43%和33%左右。

5、互金协会区块链研究工作组负责人：监管层对区块链普遍持宽容支持态度

2月2日，据中新网报道，中国互联网金融协会区块链研究工作组组长李立辉表示，目前监管部门对区块链普遍持宽容和支持的态度，限制了炒作。涉嫌违规行为。 行为方面，在系统建设和数字票据研发方面投入了大量精力。 此外，他补充说，去中心化并不是区块链最本质的特征。 大规模应用一定要采用多中心的技术架构，要有一个中心，要有政府的控制和监督。 而比特币等非国家代币既没有国家信用支持，也没有发行主体，可以定义为虚拟货币。

2月3日

1. SEC 和 CFTC 负责人出席加密货币监管听证会

2月3日消息，美国参议院将于当地时间2月6日与最高市场监管机构举行听证会，讨论加密货币监管问题。 近日，外媒news4c报道称，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会的负责人已表示将出席会议。 分析师表示，这将是美国进一步干预加密货币市场的信号。

2、美国财长将在G20峰会上讨论加密货币监管问题

2 月 3 日，据 Coindesk 消息，美国财政部长史蒂文·姆努钦 (Steven Mnuchin) 近日表示，他计划在即将于 3 月举行的 G20 峰会期间提出加密货币监管问题。 在他看来，加密货币不会对金融市场的稳定构成“威胁”，尽管他仍然担心使用加密货币进行洗钱和其他非法活动。 据哈希特称，除美国外，早期的法国和德国也提出了类似的提议。

3、前苏联国家立法支持加密货币挖矿

2月3日消息，据媒体报道，前苏联共和国摩尔达维亚近日通过了一项关于加密货币的法律，计划建立一个特别的自由经济区（FEZ），以吸引外国的加密货币开采。 自由经济区的投资者还将享受免费进口挖矿设备的奖励交易哈希转账usdt有0元的吗，该国当局承诺提供最大限度的帮助，并允许挖矿设备连接到当地电网。 该国总统表示，当地大量剩余的电力非常适合挖矿作业，并在咨询相关各方后认为，应建立法律框架和基础设施，以了解区块链和加密货币这一新兴技术。

4、美国多家银行宣布将禁止使用信用卡交易加密货币

2月3日消息，从昨天开始，美国多家银行宣布将禁止使用信用卡购买加密货币。 美国银行：2月2日起该行所有个人信用卡和商业信用卡账户将被禁止购买任何加密货币； 摩根大通：2月3日起禁止使用信用卡购买数字货币； 花旗银行：全球花旗银行将禁止信用卡用户购买加密货币，未来一段时间将根据市场动态继续评估这一规定。

5. CFTC制定强化审核流程，要求交易所大额交易者报告门槛设置为5个比特币以下

2 月 3 日，据媒体报道，美国商品期货交易委员会主席 J. Christopher Giancarlo 宣布，该组织正在为加密货币期货制定“强化审查程序”。 产品自我认证。 另外，他发布了一份与“加强审查程序”相关的清单，要求“交易所的大型交易商的合约门槛为 5 BTC 或更少”； 共享协议以访问贸易和交易者数据”； 并且还必须同意就贸易活动经常与 CFTC 沟通。

6、俄罗斯总理建议欧亚经济联盟成员国共同规范加密货币市场

2月3日消息，据俄罗斯媒体报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫2日在哈萨克斯坦举行的“全球化时代”数字会议上表示，欧亚经济联盟（EAEU）成员国不应在一个国家或地区对加密货币进行监管- 以国家为基础，实施以区域为基础的联合监管政策。 目前，欧亚经济联盟成员国包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯。 此前，德国央行行长还建议建立全球规则来监管加密货币。

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